亿博电竞 亿博官网亿博电竞 亿博官网本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　PE管道产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设。PE管道因其所具有的耐腐蚀性、耐磨性、低阻性、良好的柔性、施工安全方便和使用寿命长等优点而倍受青睐，已广泛应用于城镇燃气输送、给水、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送以及油田、化工和邮电通讯等领域。随着我国城市化进程加快，全面推进新型城镇化建设，塑料管材的需求不断增加，在燃气、给排水等地下管网的建设方面发挥着越来越重要的作用。

　　BOPA薄膜是近几年世界上发展较快的高档包装材料之一，已成为继BOPP、BOPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料。BOPA薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化、轻量化以及极宽的温度使用范围（-60℃~135℃）的要求，主要用于食品包装，特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等，此外还广泛用于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子（如锂电池用铝塑封装膜、部分电子产品包袋等）、家居产品（如真空收纳袋等）、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域。

　　锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池，包括新能源汽车锂电池、3C类锂离子电池、电动两轮车、储能及家用电器等。

　　目前，公司在PE管道产品和BOPA薄膜产品方面凭借其规模和技术优势已成为细分行业的领军企业，在锂离子电池隔膜产品方面随着生产技术和生产工艺不断提高和完善，生产规模不断扩大，产品已进入国际龙头企业。

　　1、公司PE燃气、给水管道产品工艺流程：原料烘干→上料→挤出→真空定径→冷却→打印标识→牵引→切割→检验→入库

　　2、同步法拉伸BOPA薄膜工艺流程：上料→挤出（熔融塑化）→铸片→第一测厚仪→水处理→双向同步拉伸→冷却→第二测厚仪→切边→电晕处理→牵引→收卷→分切→包装→检验→入库

　　3、两步法拉伸BOPA薄膜工艺流程：上料→挤出（熔融塑化）→铸片→第一测厚仪→纵向拉伸→横向拉伸→冷却→第二测厚仪→切边→电晕处理→牵引→收卷→分切→包装→检验→入库

　　原材料→挤出→铸片→拉伸→萃取→热定型→牵引→收卷→分切→检验→包装入库

　　公司主要产品原材料聚乙烯、聚丙烯、尼龙6切片等都属于石油化工行业下游产品。随着国内市场的快速发展，国外的原料供应商加大对中国市场投放量，原材料采购有多种选择且供应充足。PE管道产品主要为燃气和给水管道，下游客户主要为燃气运营商和水务公司；BOPA薄膜产品下游客户主要为彩印包装企业；锂离子电池隔膜产品下游主要客户为锂离子电池生产企业。

　　公司所有产品均为自主生产，生产模式为以销定产，即根据产品订单情况制订生产计划并组织生产。

　　公司设立有独立的采购部门，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道采购自主采购，公司建立了完善的采购制度及内部控制流程管理。公司制定有《生产物资采购管理制度》、《供应商管理制度》等，并且公司内控手册采购管理部分对物资采购管理、供应商管理、物资招标管理及采购付款等均制定了详细的内部控制流程，达到对各采购环节有效管控。

　　目前，公司产品的销售模式主要以直销为主。公司与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了比较完善的市场营销体系，产品在客户中拥有良好的信誉。

　　PE塑料管材产品的销售方面，公司专门设立了管道销售中心，专门负责公司管道产品的销售，建立了一支拥有丰富PE塑料管道产品销售经验的营销队伍，销售网络较为完善；BOPA薄膜产品的销售方面，公司薄膜事业部设立了市场部进行产品销售和营销管理工作。根据主要销售地域和彩印基地的分布，公司设立了区域市场部，分管不同区域市场，经过多年的市场经营，已经建立起了完善的销售网络；锂电池隔膜产品销售主要由公司锂电池隔膜事业部市场部负责。

　　在PE管道方面：2019年以来，我国持续推进天然气市场化改革，从而推动了天然气行业的发展。上游环节放宽市场准入，激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离组建国家油气管网公司，下游环节深化天然气价格改革，实施减税降费，扩大天然气消费。

　　国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2020)》指出2020年全国天然气消费量约3,200亿立方米，同比增长4.30%。虽然面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但是整体而言，天然气产业持续稳步发展的总基调不变，未来中国天然气产业将朝着高质量发展。2021年2月21日，中央一号文件（即《中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》）正式发布，文件指出，要加强乡村公共基础设施建设，实施乡村清洁能源建设工程，其中提到了推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。

　　国务院通过《中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》等政策会议多次强调加大包括水利工程在内的基础设施建设。同时，国家将加大交通、水利、能源等领域的力度，补齐农村基础设施和公共服务的短板。因此PE管道产品未来具备优良的发展环境和中央政策的支持下，仍会有更大的发展空间，为公司PE管道产品的经营带来很好的契机。

　　在BOPA薄膜方面，BOPA薄膜目前主要应用在食品包装上，部分应用在工业、消费类包装上，随着我国对食品安全及环保要求不断提高，其中使用BOPA薄膜做基材的蒸煮袋的使用未来市场将会有较大增长。而且目前BOPA薄膜的主要产能集中在我国，故国外市场对国产BOPA薄膜依赖性较高，国际市场的需求增长将促进国内BOPA薄膜行业的发展。近两年行业新增产能逐步释放并稳定达产，但2020年受疫情影响，部分厂家产能释放受到影响，使全年产量增加低于预期，市场行情受新冠疫情影响主要集中在一季度，二季度后国内疫情得到有效控制，使得国内市场需求有所增长，薄膜产品及食品包装出口也均有增加，导致全年市场整体好于预期。面对不断增长的市场需求，公司通过对各条生产线的高效操控实现满产超产，以满足客户不断增长的产品需求。

　　在锂离子电池隔膜方面：新能源动力电池是新能源汽车的三大核心技术之一。2020年，中国新能源车电池装机量达到了63.3GWh，市场规模达到了611.84亿元，预计2026年将达到1,786.29亿元，年复合增长率（CAGR）为20.59%。除此，随着锂电自行车新标准的出台，2020年电动自行车锂电池呈现增长，储能领域由于锂电池性能的优势及成本的不断降低，储能锂电池增速扩大，2020年国内锂电储能装机约16.2GWh，同比大幅增长146.20%，预计2021年锂电储能装机需求达25.2GW，同比增长55.60%（数据来源自高工锂电）。锂离子电池隔膜作为锂电池的四大主材之一，随着疫情及市场情况的逐渐好转，隔膜产品的需求量继续扩大。价格随着近几年不断下探及部分锂电隔膜企业的整合，进入锂电隔膜行业新的企业较少，供求关系得到改善，从2020年下半年隔膜价格逐渐趋于平稳。公司是同时拥有干法、湿法、涂覆锂离子电池隔膜产品的企业之一，随着国内、国际客户的不断开拓，公司隔膜产品的的竞争力将得到进一步改善和提升。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，由于国内外经济形势下行压力和疫情的双重影响，公司经营压力加大。受疫情及市场情况影响，公司几类产品销售情况均受到不同程度影响。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司积极应对，报告期内做到疫情防控和生产经营两手抓，一方面积极做好疫情防控，保障职工的健康安全，同时积极推进复工复产，努力将疫情带来的影响降到最低。二季度随着国内新冠疫情逐渐得到有效控制，公司生产经营情况逐步恢复正常，按照年初确定的工作方针和重点，积极推进各项工作。

　　（一）PE管道产品：报告期内，管道事业部全面控制运营成本，在产品的合格率、设备有效运转率等方面均有显著提高。通过技术和工艺改造挖潜成本，通过自动化提高效能，在管理上取得了进步。2020年度PE管道产品实现主营业务收入185,033.48万元，较上年同期下降9.53%，主营业务成本142,676.89万元,较上年同期下降10.87%，产品毛利率较上年同期增长1.15%，产品盈利能力提升。2020年度PE管道产品销量15.23万吨，超额完成了年初制定的经营目标。

　　公司在维护好原有客户的基础上，积极开拓新客户。报告期内公司重点开发大型水务、西南市场以及生产基地周边大项目，开发地源热泵新市场，开发跟踪网箱市场。2020年，给水管道产品进驻中国水务集团，为未来市场打开了新局面。同时网箱市场的开发获得突破，给管道产品销售带来积极影响。

　　公司是国内少数管材、管件规格齐全、配套完备的企业之一。2020年，公司充分发挥管件产品生产能力，最大程度实现了三大类2,000多种产品的及时供应，管件销量较上年同期增长。

　　RTP管（热塑性增强塑料管）是公司在PE管道产品基础上自主研发的一类产品，公司采用的工艺技术是全融合玻纤带增强技术，产品主要适用于海陆油气田的开采与集输，目前该类产品的生产技术只有国外极少数厂家掌握。该产品已取得了生产特种设备制造许可证和美国石油协会API QI (含ISO 9001)认证。2020年，产品成功入围了华北油田、长庆油田、大庆油田、新疆油田，并对其中部分油田实现销售。

　　（二）BOPA薄膜产品：报告期内，薄膜事业部加强基础管理，加大研发力度，提升产品技术含量。2020年，BOPA薄膜产品实现主营业务收入56,357.59万元，较上年同期下降13.05%，主营业务成本43,634万元，较上年同期下降19.10%，产品毛利率较上年同期提升5.80%，产品盈利能力增强。2020年度BOPA薄膜产品销量3.23万吨，实现产销平衡，销量较上年同期下降4.49%。

　　（三）锂离子电池隔膜产品：报告期内，锂离子电池隔膜产品通过进一步完善检测设备、环境管控、品质管控及人员加强培训等措施，产品质量管控能力提升；成本方面，通过开发国际客户、大客户，争取同规格大批量生产，原料集中采购，产品运输集中招标等措施，进一步降低产品成本，通过提高收率、开发高附加值产品订单改善产品毛利率；积极与国际客户对接，开发符合客户要求的产品，努力开拓国际市场。

　　报告期内公司湿法锂离子电池隔膜产品实现对三星SDI公司的批量供货。2020年度锂离子电池隔膜产品主营业务收入22,432.79万元，较上年同期增长42.55%，主营业务成本24,929.01万元，较上年同期增长4.36%，产品盈利水平得到有效改善，毛利率比上年同期提高了40.67%。

　　产品的品质是公司综合竞争力提升的核心要素，公司始终秉承“质量是立命之本”的理念，深化推进质量管理的各项工作。加强三级质量管理体系的运行管理，加强质量管理培训，组织各类质量分析专题会，组织全员观看《大国质量》专题片，提高全员质量意识。

　　为整合管理资源、控制成本费用，公司进一步加强物资材料统一采购管理，采购业务实现系统全流程操作。并将供应商纳入公司管理系统，配合操作，统一管理，做到业务规范透明，进一步防范了企业经营风险，促进公司管理有序发展。

　　2020年是特殊的一年，疫情防控成为公司日常安全工作的一部分，公司防控工作落实有力。外防输入、内防扩散的工作中做到了管好大门、员工排查、场所消等工作，公司未发生疫情的输入和传播，为公司生产经营提供了有利保障。

　　在安全管理工作的执行和落实方面，借鉴质量管理体系的思路制订了《安全生产标准化程序文件》，使各项安全管理制度能够有效落实，工作落实有职责清单，有规范性表单，文件发放留痕受控。

　　2020年完成了沧州锂电隔膜、沧州东鸿制膜、沧州东鸿包装、沧州隔膜科技、公司管件和RTP环保设备的升级改造。编制完成重污染天气绩效评级报告，获得不同等级的环保正面清单，保证公司的正常生产。

　　2020年公司各事业部在节能降本工作中取得较好的成绩。各事业部通过技术创新、技改技措，进行创新和改造近百项。促进了工艺、设备的运行效率，节能降耗工作得以深入开展，促进了技术进步，培养了技术队伍。

　　公司采取各项举措着力加强了人才队伍建设，建立了科学的选人用人机制，贯通技术人才培养、发展通道。公司在建立了技术职务评聘制度，助理工程师评聘制度、管理职称评聘制度的基础上，进一步开拓了技术工人职业发展通道。设立了技师岗位，并根据各事业部的需要，建立了各事业部不同的技师岗位评聘办法和标准。让每位员工都有进步上升的空间，通过努力能够实现自我发展。

　　为拓宽人才招聘的渠道，公司出台了《人才招聘激励办法》，对为公司引进人才进行资金奖励，实行全员招聘，拓宽了人力资源的深度和广度。公司将以技术人员职业发展设计为基础，打开各类人才发展的渠道和途径，为公司未来发展提供人才保证。

　　人力成本目前已经上升为企业经营最大的成本之一。公司目前拥有职工2,000多人，各个产品有着不同的生产特性，因此要改变每个单位配备固定人员的思维方式，将各事业部人力资源进行大融合，统一调配，才能在人员和成本问题上得以解决。2020年，公司统一调配人次近150余人次，人员的调整促进了员工一岗多能。人力资源的合理配置，成为公司成本控制重要的一环。

　　自2018年1月，公司在德州东鸿制膜公司首批试点推行新的工资体系，之后公司不断进行改善。2020年，公司对中层以下员工薪酬进行了再次改革。整合了工资项目，建立了各事业部各岗位的技能考核指标及标准。提高了一线基层员工的基本收入，极大的调动了员工的积极性。技能的考核作为日常工作进行积累，为员工薪资增长提供可靠依据。

　　2020年，公司着重对关键骨干岗位进行了计划性的培训，总公司对全体业务人员、数字岗位人员、各事业部班组长进行了专业培训，培训后进行考核，保证上岗人员的专业满足岗位需要。

　　企业文化是企业发展的原动力。为加强文化建设，凝聚员工的思想、规范员工行为，创造和谐的管理氛围，公司2020年加大宣传工作力度，围绕着生产经营展开文化宣传工作。充分利用企业微信平台，发动全员开展宣传活动，全年度微信公众号、企业微信、企业抖音累计完成110余篇图文、视频新闻等内容的制作推送，组织线次。在活动宣传方面，策划组织各类大型活动五次，除传统项目天车技能大赛、叉车技能大赛外，还举办了团建运动会、半年度表彰、送清凉活动等。为了配合企业档案记录工作，全年对接完成了30余次公司线下活动接待拍摄。这些活动展示出了广大员工“有能力、有活力、有魅力”的新风采，还激发了员工的团队意识和荣誉感，提高了员工对企业的认可度。

　　本报告期，公司实现营业总收入276,247.92万元，较上年下降7.80%；实现营业利润39,537.65万元、利润总额39,405.81万元、归属于母公司所有者的净利润30,094.53万元，分别较上年增长74.66%、73.36%、81.19%。

　　公司实现归属于母公司所有者的净利润30,094.53万元，较上年同期增长81.19%。主要原因是本报告期，公司通过加强各项成本管控以及产品结构的调整，PE管道产品和BOPA薄膜产品毛利率较上年同期均有所提升，产品盈利能力增强；湿法锂离子电池隔膜产品销量及毛利率较上年同期提升；公司贷款利息支出和贴现利息较上年同期减少，导致财务费用减少。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　本报告期，公司实现营业总收入276,247.92万元，较上年下降7.80%；实现营业利润39,537.65万元、利润总额39,405.81万元、归属于母公司所有者的净利润30,094.53万元，分别较上年增长74.66%、73.36%、81.19%。

　　2020年度，公司PE管道产品实现主营业务收入185,033.48万元，较上年同期下降9.53%，主营业务成本142,676.89万元,较上年同期下降10.87%，产品毛利率较上年同期增长1.15%，产品盈利能力提升；BOPA薄膜产品实现主营业务收入56,357.59万元，较上年同期下降13.05%，主营业务成本43,634万元，较上年同期下降19.10%，产品毛利率较上年同期提升5.80%，产品盈利能力增强；锂离子电池隔膜产品主营业务收入22,432.79万元，较上年同期增长42.55%，主营业务成本24,929.01万元，较上年同期增长4.36%，产品盈利水平得到有效改善，毛利率比上年同期提升40.67%。

　　公司实现归属于母公司所有者的净利润30,094.53万元，较上年同期增长81.19%。主要原因是本报告期，公司通过加强各项成本管控以及产品结构的调整，PE管道产品和BOPA薄膜产品毛利率较上年同期均有所提升，产品盈利能力增强；湿法锂离子电池隔膜产品销量及毛利率较上年同期提升；公司贷款利息支出和贴现利息较上年同期减少，导致财务费用减少。

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　2017年07月05日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年01月01日起施行；其他境内上市企业，自2020年01月01日起施行。根据深圳证券交易所《关于新工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2020年01月01日起施行新收入准则。新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。具体内容详见《2020年年度报告》“第十二节 、五、32、重要会计政策及会计估计变更”。

　　上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2020年04月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012），监事会对此发表的审查意见及独立董事对此发表的独立意见详见公司于2020年04月30日在巨潮资讯网（）披露的相关内容。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议于2021年4月8日审议通过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　2020年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

　　项目合伙人：杜丽艳，2002年成为注册会计师，2002年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2002年开始从事上市公司审计。2015年-2016年、2019年-2020年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家。

　　拟签字注册会计师：贾志博，2016年成为注册会计师，2013年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2013年开始从事上市公司审计。2021开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家。

　　质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2002年开始从事上市公司审计。2014年、2018年-2020年为本公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2021年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为90万元整，其中财务报表审计费用为72万元整，内部控制审计费用为18万元整。本期审计费用与上一期审计费用相同。

　　（一）公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

　　（三）公司第七届董事会第七次会议于2021年4月8日审议通过了《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　（二）沧州明珠塑料股份有限公司第七届审计委员会2021年第一次会议决议；

　　（三）沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月29日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2021年4月8日9:30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。公司独立董事迟国敬、李林、陆宇建分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度审计报告》详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　以2020年12月31日公司总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利141,792,419.90元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－006号。监事会对此发表的审查意见、独立董事对此发表的独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2020年度报告做出了保证公司2020年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度报告摘要》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－007号。《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度报告》详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，关联董事于桂亭、赵如奇、丁圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－008号。监事会对此发表的审查意见、独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　为满足公司生产经营需要，公司2021年一2022年拟向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州分行、河北银行沧州分行、沧州银行、河北沧州农村商业银行、沧县农村信用合作联社、平安银行石家庄分行、浦东发展银行沧州分行、兴业银行沧州分行、光大银行沧州分行、张家口银行沧州分行、渤海银行沧州分行、中国进出口银行河北省分行、国家开发银行河北省分行、中国农业发展银行沧州分行、招商银行石家庄分行、中国银行芜湖市分行、中国农业银行重庆市荣昌支行等申请350,000万元的综合授信额度，用于办理承兑汇票、云信业务、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品、跨境融资、等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

　　为确保资金需求，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至2021年度股东大会召开日为止。

　　八、审议并通过了《关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保事项的议案》；

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保事项的公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－009号。独立董事关对此发表的独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　九、审议并通过了《关于2021-2023年开展衍生品交易业务的议案》；

　　《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于2021-2023年开展衍生品交易业务的公告》详见2020年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2020－010号，公司出具的《关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告》及独立董事关对此发表的独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　十、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－011号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　十一、审议并通过了《关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》；

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的的公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－012号。《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》、监事会审核意见和独立董事对此发表的事前独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》、监事会对此发表的的审查意见和独立董事对此发表的独立意见详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于拟设立芜湖、重庆分公司的公告》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－013号。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2021－014号。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2021年4月29日（周四）下午14:30召开2020年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合规合法性：公司于2021年4月8日召开的第七届董事会第七会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　网络投票时间为：2021年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（1）截止2021年4月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

　　9、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

　　9、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　10、《关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》。

　　（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案四、七、八、九、十属于涉及影响中小者利益的重大事项，公司将对中小者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　（三）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的提案由公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2021年4月9日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　（二）登记地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券部；

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传线前到达本公司为准。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券部，邮编：061000，信函请注明“2020年度股东大会”字样。

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地址：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券部

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月29日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2021年4月8日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见2021年4月9日巨潮资讯网（）。

　　以2020年12月31日公司总股本1,417,924,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利141,792,419.90元，不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发展要求，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2020年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经核查认为：公司2021年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

　　基于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　七、审议并通过了《关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月8日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本1，417，924，199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利141,792,419.90元，不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　本次利润分配预案已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议方可实施。

　　监事会意见：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发展要求，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事意见：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关文件规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红的要求，符合公司当前实际情况和发展规划，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意董事会提交的2020年度利润分配预案，并同意提交2020年度股东大会审议。

　　1、公司本次利润分配预案，符合《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件的有关规定。

　　2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。